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杭州海興電力科技股份有限公司
關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年7月13日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年7月13日14點30分
召開地點：浙江省杭州市莫幹山路1418號公司會議室
(五)網絡投票花蓮電動床的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年7月13日
至2017年7月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案具體內容詳見2017年06月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特別決電動看護床推薦議議案：屏東電動床無
3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、居家照護床推薦涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票註意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
公司A股股東出席現場會議的登記方法如下：
（一）登記時間：2017年7月11日09:00－11:30?14:00－電動床墊17:00。
（二）登記地點：公司董事會辦公室
（三）登記辦法：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續。
2、法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。
3、委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
4、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年7月11日17:00時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
六、其他事項
（一）出席本次股東大會的股東及股東代表交通及食宿費自理。
（二）聯系人：婁小麗
（三）聯系電話：0571-28032783????傳真：0571-28185751
（四）聯系地址：杭州市莫幹山路1418號（上城工業園區）
（五）郵編：310011
特此公告。
杭州海興電力科技股份有限公司
董事會
2017年6月28日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
杭州海興電力科技股份有限公司：
茲委托?????????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月13日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：? 受托人簽名：
委托人身份證號：? 受托人身份證號：
委托日期： ? 年????月????日
備註：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
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